遥望科技: 第五届董事会第十六次会议决议公告 天天最新

综合 来源:证券之星 2023-06-01 17:57:05

 证券代码:002291            证券简称:遥望科技       公告编号:2023-041


【资料图】

                      佛山遥望科技股份有限公司

        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准

    确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   佛山遥望科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议于 2023 年 6 月 1 日

下午 14:00,在广东省佛山市南海区桂城街道灯湖东路 8 号华亚金融中心 29 楼

公司会议室以现场会议和通讯方式相结合召开。本次董事会会议通知于 2023 年

董事 7 人,实际参加董事 7 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关

规定,经与会董事认真审议,形成以下决议:

   一、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于为控股子公

司提供担保额度的议案》;

   为支持控股子公司业务发展需要,公司拟为控股子公司杭州遥望网络科技有

限公司(以下简称“遥望网络”)新增提供不超过 80,000 万元人民币的银行授信

担保额度,担保期限为 1 年。

   独立董事对该事项发表了独立意见。

   (《关于为控股子公司提供担保额度的公告》内容详见信息披露媒体:

                                 《中国

证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网

www.cninfo.com.cn)。

   本议案需提交公司股东大会审议。

   二、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于为控股孙公

司提供担保额度的议案》;

   为支持控股孙公司业务发展需要,公司董事会同意按持股比例 51%为四川尊

遥供应链管理有限公司融资提供连带责任担保,担保金额为不超过 5,100 万元。

其他股东崔勇按照其持股比例 49%提供 4,900 万元连带责任担保。期限为自公司

股东大会审议通过之日起 1 年,

   本议案需提交公司股东大会审议。

   (《关于为控股孙公司提供担保额度的公告》内容详见信息披露媒体:

                                 《中国

证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网

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   三、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于授权下属子

公司对外投资的议案》;

   公司控股子公司遥望网络因业务发展,需要多个独立的主体运营直播等相关

主营业务。由于投资独立的主体时间较分散、数量较多、金额较小,为提高效率,

公司拟授权遥望网络对外投资的部分审批权限。

公司,以快速发展和运营遥望网络公司主营业务。

度的投资,由遥望网络董事长谢如栋审批;单笔超过人民币 500 万元或累计超过

人民币 5000 万元以上的投资,由遥望网络董事会审批。

   授权审批额度需符合公司《对外投资、对外担保管理制度》、

                             《董事会议事规

则》、

  《公司章程》等制度的规定,达到董事会或股东大会审议标准的,需提交上

市公司董事会或股东大会审议。

   以上投资指非风险投资、非关联交易。

后须重新进行授权审批。

   公司将做好相关的风险控制。遥望网络对外投资时,应尽量避免与关联方进

行交易,遥望网络不得从事业务范围和审批权限之外的对外投资事项,对外投资

审批需符合有关规定,应按照相关法律法规、公司规定履行审批、披露程序。

   此议案需提请公司股东大会审议。

   四、会议以7票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于预计2023年

度日常关联交易的议案》;

   独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

   (《关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》具体内容详见信息披露媒体:

《 中 国 证 券 报 》、《证 券时 报》、《上 海证 券报 》和信 息披 露网 站 巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn)。

   五、会议以6票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于控股子公司

预计2023年度日常关联交易的议案》;

   关联董事谢如栋回避表决。

   公司独立董事就本次关联交易发表了事前认可和独立意见。

   (《关于控股子公司预计2023年度日常关联交易的公告》详见信息披露媒

体:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资

讯网www.cninfo.com.cn)。

   六、会议以6票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于重新审议控

股子公司房屋租赁暨关联交易的议案》;

   关联董事谢如栋回避了表决,公司独立董事就本次关联交易发表了事前认

可和独立意见。

   (《关于重新审议控股子公司房屋租赁暨关联交易的公告》详见信息披露

媒体:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮

资讯网www.cninfo.com.cn)。

   七、会议以7票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于召开2022年

年度股东大会的议案》;

   (《关于召开2022年年度股东大会的公告》详见信息披露媒体:《中国证

券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn)。

   特此公告。

                             佛山遥望科技股份有限公司董事会

                                    二○二三年六月一日

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